證券代碼：603363 證券簡稱：傲農生物 公告編號：2025-076

　　福建傲農生物科技集團股份有限公司

　　關于2025年度開展套期保值業務的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 投資種類：商品期貨交易所掛牌交易的與公司生產經營相關產品的期貨及期權合約。

　　● 投資金額：公司及下屬子公司開展套期保值業務的交易保證金和權利金(含為應急措施所預留的保證金/權利金)上限為人民幣14,005萬元(不含套期保值標的實物交割款項)。

　　● 履行的審議程序：經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，本次額度在董事會審批權限內，無需提交公司股東會審議。

　　● 特別風險提示：公司開展套期保值業務，主要是用來規避生產經營活動中因原材料和庫存產品價格波動帶來的風險，不以投機為目的，但套期保值業務操作仍會存在一定的風險。敬請投資者注意投資風險。

　　福建傲農生物科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年6月24日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于2025年度開展套期保值業務的議案》，同意公司從事商品期貨、衍生品交易套期保值，現將相關情況公告如下：

　　一、套期保值業務情況概述

　　(一)交易目的

　　公司主要從事生豬、飼料等產品的生產和銷售，公司采購的主要原料是玉米、豆粕、菜粕、油脂等飼料原料，國內生豬價格及飼料原料的市場價格波動較大，公司主營業務面臨一定的市場風險，為鎖定公司生產成本和產品銷售價格，有效規避生產經營活動中因原材料和庫存產品價格波動帶來的風險，公司計劃開展與公司生產經營相關的生豬、農產品(6.440, 0.00, 0.00%)等期貨、衍生品的套期保值業務，在相應品種上的套期保值數量將嚴格遵循不超過實際業務發生規模的原則，充分利用金融市場工具的套期保值功能提升公司防御風險能力，促進公司穩健發展。

　　公司從事商品期貨、衍生品交易套期保值，主要是通過買入(賣出)與現貨市場數量相當、但交易方向相反的期貨或者衍生品合約，以達到以一個市場的盈利來彌補另一個市場的虧損，從而規避價格波動風險的目的。

　　(二)交易金額

　　公司及下屬子公司擬開展與生產經營相關的期貨和衍生品套期保值業務的交易保證金和權利金(含為應急措施所預留的保證金/權利金)上限為人民幣14,005萬元(不含套期保值標的實物交割款項)，資金在上述額度內可循環使用，授權期限內任一時點的占用資金不超過上述額度，預計任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣12.7億元。

　　(三)資金來源

　　資金來源為公司自有資金或自籌資金，不涉及募集資金。

　　(四)交易方式

　　公司及下屬公司擬通過具備合法經營資質并滿足公司套期保值業務條件的商品期貨交易所開展期貨和衍生品套期保值業務，交易品種包括但不限于商品期貨交易所掛牌交易的玉米、豆粕、菜粕、小麥、大豆、豆油、油脂、生豬和其他與公司經營相關產品的期貨及期權合約。交易工具包括但不限于期權、期貨及其組合等。

　　本次交易類型主要包括《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易(2025年3月修訂)》第四十六條第二款中的(一)至(四)項，具體為：

　　● 對已持有的現貨庫存進行賣出套期保值;

　　● 對已簽訂的固定價格的購銷合同進行套期保值，包括對原材料采購合同進行空頭套期保值、對產成品銷售合同進行多頭套期保值，對已定價貿易合同進行與合同方向相反的套期保值;

　　● 對已簽訂的浮動價格的購銷合同進行套期保值，包括對原材料采購合同進行多頭套期保值、對產成品銷售合同進行空頭套期保值，對浮動價格貿易合同進行與合同方向相同的套期保值;

　　● 根據生產經營計劃，對預期采購量或預期產量進行套期保值，包括對預期原材料采購進行多頭套期保值、對預期產成品進行空頭套期保值

　　(五)交易期限

　　本次授權額度的使用期限為自公司董事會審議通過之日起至2025年12月31日止。

　　(六)業務授權

　　在上述額度范圍和期限內，公司董事會授權公司總經理負責組織公司相關部門及人員開展套期保值業務。

　　二、審議程序

　　公司于2025年6月24日召開第四屆董事會第十六次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于2025年度開展套期保值業務的議案》，同意公司從事商品期貨、衍生品交易套期保值，公司及下屬子公司擬開展與生產經營相關的期貨和衍生品套期保值業務的交易保證金和權利金上限為人民幣14,005萬元，投資期限為自本次董事會審議通過之日起至2025年12月31日止。

　　本次開展套期保值業務不涉及關聯交易，投資額度在董事會審批權限內，無需提交公司股東會審議。

　　三、套期保值的風險分析及風控措施

　　(一)風險分析

　　商品套期保值操作可以鎖定公司生產成本和產品銷售價格，有效管理生產經營活動中因原材料和庫存產品價格波動帶來的風險，但同時也會存在一定風險：

　　1、市場風險：期貨和衍生品合約價格受國內外經濟形勢和經濟政策等多方面的影響，價格波動具有不確定性，可能面臨商品市場的系統性風險;受衍生品市場、現貨基本面等相關因素影響，期貨和現貨走勢并非完全一致，套期保值可能產生額外的收益或者損失。

　　2、資金風險：由于期貨和衍生品交易為當日無負債清算制，由此可能造成短期內資金占用較大的資金流動風險，極端情況下可能因保證金補充不及時而被強行平倉的風險。

　　3、操作風險：期貨和衍生品交易業務專業性較強，復雜程度較高，在開展交易時，如果由于無法控制或不可預測的系統、網絡、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題，或者業務操作人員未按規定程序進行交易操作或未能充分理解交易標的信息，將帶來操作風險。

　　4、政策風險：期貨和衍生品市場法律法規、行業政策等如果發生重大變化，可能引起市場波動或合約無法交易，從而帶來的風險。

　　5、其他風險：可能存在因自然災害、重大不可預知事件等引起的無法交易的風險。

　　(二)風險控制措施

　　1、公司套期保值業務交易均以保值為原則，將套期保值業務與公司生產經營相匹配，嚴格控制期貨、期權頭寸。

　　2、嚴格控制套期保值的資金規模，合理計劃和使用保證金，并對保證金投入金額、投入比例、持倉合約價值進行持續跟蹤，防止因資金問題導致的機會錯失或因保證金不足被強行平倉的風險。

　　3、公司已制定了套期保值相關內部管理制度，對有關業務的審批決策、業務操作、風險管理、報告與披露等方面做出了明確規定，公司將嚴格按照相關內部控制制度進行業務操作和風險管理。

　　4、公司按照不相容崗位職責分離的原則進行人員配置和內部分工，業務執行均由具備相應能力的專人負責，并加強相關人員的專業知識培訓，提高相關人員的專業素養。公司內部審計部門將加強對套期保值業務內部控制制度的執行情況進行檢查。

　　5、在套期保值業務操作中，預先制定風險應對預案，專人負責跟蹤期貨和衍生品公允價值的變化，及時評估已交易的期貨和衍生品的風險敞口變化情況，并根據相關風險應對預案對涉及的交易品種頭寸實施保值比例的調整或強行平倉等措施。

　　四、開展套期保值業務對公司的影響

　　公司及下屬子公司開展的套期保值業務品種僅限于與公司生產經營相關的產品或者所需的原材料，目的是利用套期保值工具規避產品或原材料的市場價格波動風險，有利于保障公司生產經營的穩定性和可持續性。同時，公司就套期保值業務建立了相應的內控制度和風險防范措施，公司將審慎、合法、合規地開展套期保值操作，不進行投機性交易，不會影響公司主營業務的正常發展。

　　公司商品套期保值業務相關會計政策及核算原則按照中華人民共和國財政部發布的《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第23號一一金融資產轉移》《企業會計準則第24號一一套期保值》《企業會計準則第37號一一金融工具列報》等相關規定執行。

　　特此公告。

　　福建傲農生物科技集團股份有限公司董事會

　　2025年6月25日

　　證券代碼：603363 證券簡稱：傲農生物 公告編號：2025-074

　　福建傲農生物科技集團股份有限公司

　　2024年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2025年6月24日

　　(二)股東大會召開的地點：福建省漳州市薌城區石亭鎮興亭路與寶蓮路交叉處福建傲農會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次年度股東大會由公司董事會召集，董事長蘇明城主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合方式召開并表決。會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人;

　　2、公司在任監事3人，出席3人;

　　3、公司董事會秘書彭江先生出席本次會議，全體高級管理人員列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：2024年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：2024年度監事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：公司2024年年度報告及其摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：2024年度財務決算報告和2025年度財務預算方案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：2024年度利潤分配預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：關于取消監事會并修訂《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：關于修訂《股東會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：關于修訂《董事會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10.00、議案名稱：關于修訂董事會各專門委員會工作細則的議案

　　10.01、議案名稱：關于修訂《董事會戰略委員會工作細則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10.02、議案名稱：關于修訂《董事會審計委員會工作細則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10.03、議案名稱：關于修訂《董事會提名委員會工作細則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10.04、議案名稱：關于修訂《董事會薪酬與考核委員會工作細則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　11.00、議案名稱：關于修訂《獨立董事工作制度》和《獨立董事專門會議工作細則》的議案

　　11.01、議案名稱：關于修訂《獨立董事工作制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　11.02、議案名稱：關于修訂《獨立董事專門會議工作細則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　12、議案名稱：關于修訂《對外擔保決策制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　13、議案名稱：關于修訂《對外投資決策制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　14、議案名稱：關于修訂《關聯交易管理辦法》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　15、議案名稱：關于修訂《控股子公司管理制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　16、議案名稱：關于修訂《規范與關聯方資金往來制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)現金分紅分段表決情況

　　■

　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關于議案表決的有關情況說明

　　本次會議的議案7議案8、議案9議案，均已獲得出席會議的股東(包含股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。

　　本次會議議案為非關聯議案，不涉及關聯股東。

　　本次會議所有議案均獲通過。

　　本次股東大會還聽取了公司獨立董事《2024年度獨立董事述職報告》。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所

　　律師：金奐佶、欒容兒

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》《股東會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　福建傲農生物科技集團股份有限公司董事會

　　2025年6月25日

　　● 上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　● 報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　證券代碼：603363 證券簡稱：傲農生物 公告編號：2025-075

　　福建傲農生物科技集團股份有限公司

　　第四屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　福建傲農生物科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十六次會議于2025年6月24日在公司會議室以現場會議與通訊會議相結合的方式召開，會議通知和材料已于2025年6月20日以專人送達、電子郵件、短信或即時通訊工具等方式發出。本次會議由董事長蘇明城先生召集和主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人(其中以通訊表決方式出席會議的人數為4人)。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)審議通過《關于制定〈市值管理制度〉的議案》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　為加強公司市值管理，切實推動公司提升投資價值，增強投資者回報，維護投資者利益，同意公司根據有關法律、法規、規章、規范性文件及公司章程的規定制定《市值管理制度》。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《福建傲農生物科技集團股份有限公司市值管理制度》(2025年6月)。

　　(二)審議通過《關于修訂〈投資者關系管理制度〉的議案》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　為規范公司投資者關系管理工作，加強公司與投資者之間的有效溝通，促進公司完善治理，提高公司質量，切實保護投資者特別是中小投資者的合法權益，同意公司根據有關法律、法規、規章、規范性文件及公司章程的規定，結合公司實際情況，修訂《投資者關系管理制度》。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《福建傲農生物科技集團股份有限公司投資者關系管理制度》(2025年6月修訂)。

　　(三)審議通過《關于修訂〈信息披露事務管理制度〉的議案》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　為規范公司的信息披露行為，促進公司依法規范運作，維護公司股東、債權人及其利益相關人的合法權益，同意公司根據有關法律、法規、規章、規范性文件及公司章程的規定，結合公司實際情況，修訂《信息披露事務管理制度》。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《福建傲農生物科技集團股份有限公司信息披露事務管理制度》(2025年6月修訂)。

　　(四)審議通過《關于修訂〈重大信息內部報告制度〉的議案》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　為進一步規范公司重大信息內部報告工作，明確公司內部各部門和各下屬公司的信息收集和管理辦法，保證公司及時、準確、完整獲取信息并履行信息披露義務，協調投資者關系，同意公司根據有關法律、法規、規章、規范性文件以及公司章程、公司信息披露相關制度的規定，結合公司實際情況，修訂《重大信息內部報告制度》。

　　(五)審議通過《關于修訂〈內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　為規范公司的內幕信息管理，加強內幕信息保密工作，提高公司股東、董事、高級管理人員及其他內幕信息知情人的法制、自律意識，杜絕內幕交易、股價操縱等違法違規行為，維護證券市場“公開、公平、公正”原則，同意公司根據有關法律、法規、規范性文件和公司章程有關規定，結合公司實際情況，修訂《內幕信息知情人登記管理制度》。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《福建傲農生物科技集團股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》(2025年6月修訂)。

　　(六)審議通過《關于修訂〈信息披露暫緩與豁免管理制度〉的議案》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　為規范公司信息披露暫緩與豁免行為，保證公司依法合規履行信息披露義務，保護投資者的合法權益，同意公司根據有關法律、法規、規章、規范性文件以及公司章程、公司信息披露相關制度的規定，結合公司實際情況，修訂《信息披露暫緩與豁免管理制度》。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《福建傲農生物科技集團股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理制度》(2025年6月修訂)。

　　(七)審議通過《關于修訂〈董事會審計委員會年報工作規程〉的議案》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　為進一步提高公司信息披露質量，完善年度財務報告編制和披露的工作程序與原則，充分發揮審計委員會的監督作用，同意公司根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定以及公司章程和公司有關制度的規定，修訂《董事會審計委員會年報工作規程》。

　　(八)審議通過《關于修訂〈年報信息披露重大差錯責任追究制度〉的議案》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　為提高公司規范運作水平，增強信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性，加大對年度報告信息披露責任人的問責力度，提高年報信息披露的質量和透明度，同意公司根據有關法律、法規、規范性文件和公司章程有關規定，結合公司實際情況，修訂《年報信息披露重大差錯責任追究制度》。

　　(九)審議通過《關于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　為規范公司募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效益，保護投資者的權益，同意公司根據有關法律、法規、規范性文件和公司章程有關規定，結合公司實際情況，修訂《募集資金管理辦法》。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《福建傲農生物科技集團股份有限公司募集資金管理辦法》(2025年6月修訂)。

　　(十)審議通過《關于修訂〈董事會秘書工作制度〉的議案》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　為明確公司董事會秘書的工作職責和程序，促使董事會秘書更好地履行職責，同意公司根據有關法律、法規、規范性文件和公司章程有關規定，結合公司實際情況，修訂《董事會秘書工作制度》。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《福建傲農生物科技集團股份有限公司董事會秘書工作制度》(2025年6月修訂)。

　　(十一)審議通過《關于修訂〈內部審計制度〉的議案》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　為規范公司內部審計工作，提高內部審計工作質量，防范和控制公司風險，增強信息披露的可靠性，保護投資者的合法權益，同意公司根據有關法律、法規、規范性文件和公司章程等內部規章制度，結合公司實際情況，修訂《內部審計制度》。

　　(十二)審議通過《關于修訂〈會計師事務所選聘制度〉的議案》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　為規范公司選聘(含續聘、改聘)會計師事務所的行為，切實維護股東利益，提高審計工作和財務信息質量，同意公司根據有關法律、法規、規范性文件和公司章程有關規定，結合公司實際情況，修訂《會計師事務所選聘制度》。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《福建傲農生物科技集團股份有限公司會計師事務所選聘制度》(2025年6月修訂)。

　　(十三)審議通過《關于制定〈董事、高級管理人員離職管理制度〉的議案》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　為規范公司董事、高級管理人員離職程序，確保公司治理結構的穩定性和連續性，維護公司及股東的合法權益，同意公司根據法律法規、規范性文件及公司章程的相關規定，結合公司實際情況，制定《董事、高級管理人員離職管理制度》，以明確公司董事和高級管理人員離職的情形和程序、離職責任和義務、追責追償等要求。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《福建傲農生物科技集團股份有限公司董事、高級管理人員離職管理制度》(2025年6月)。

　　(十四)審議通過《關于修訂〈董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則〉的議案》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　為加強對公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動的管理，維護證券市場秩序，同意公司根據有關法律、行政法規、部門規章及規范性文件及公司章程，結合公司實際情況，修訂《董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《福建傲農生物科技集團股份有限公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》(2025年6月修訂)。

　　(十五)審議通過《關于修訂〈控股股東和實際控制人行為規則〉的議案》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　為完善公司法人治理結構，規范控股股東、實際控制人的行為，切實保護公司和其他股東的合法權益，同意公司根據同意公司根據有關法律、行政法規、部門規章及規范性文件及公司章程，結合公司實際情況，修訂《控股股東和實際控制人行為規則》。

　　(十六)審議通過《關于修訂〈套期保值業務管理制度〉的議案》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　為加強公司套期保值業務的風險防范，規范期貨和衍生品交易行為和監管流程，同意公司根據國家相關法律法規，結合公司實際情況，修訂《套期保值業務管理制度》。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《福建傲農生物科技集團股份有限公司套期保值業務管理制度》(2025年6月修訂)。

　　(十七)審議通過《關于2025年度開展套期保值業務的議案》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　同意公司從事商品期貨、衍生品交易套期保值，公司及下屬子公司擬開展與生產經營相關的期貨和衍生品套期保值業務的交易保證金和權利金上限為人民幣14,005萬元，資金在上述額度內可循環使用，授權期限內任一時點的占用資金不超過上述額度，預計任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣12.7億元。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于2025年度開展套期保值業務的公告》(公告編號：2025-076)。

　　特此公告。

　　福建傲農生物科技集團股份有限公司董事會

　　2025年6月25日